本報訊 5月17日，金一文化收到了深交所關(guān)于公司披露了終止籌劃重大資產(chǎn)重組暨股票復(fù)牌、簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等公告事項的關(guān)注函，并于25日晚間發(fā)布了回復(fù)公告。在回復(fù)公告中，金一文化對兩起終止收購事項的資產(chǎn)收購終止原因、決策過程、合理性和合規(guī)性等做了詳細的說明。

    回復(fù)公告顯示，2月26日，金一文化與交易方佰利德簽署了購買股權(quán)意向書，由于公司收購佰利德涉及的凈資產(chǎn)及公司連續(xù)12個月購買資產(chǎn)的凈資產(chǎn)占公司凈資產(chǎn)的比重超過50%，收購佰利德構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票于2018年2月27日開市起停牌。

    停牌期間，公司及有關(guān)各方積極推動重大資產(chǎn)重組的各項工作。獨立財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)嚴格按照證監(jiān)會及深交所相關(guān)規(guī)定開展工作，并根據(jù)進展情況及時召開工作協(xié)調(diào)會，持續(xù)推進標的公司相關(guān)問題的解決。在這期間，公司嚴格按照法律法規(guī)要求，及時履行信息披露義務(wù)。

    關(guān)于公司為何終止收購佰利德問題，公司在關(guān)注函回復(fù)公告中，表示由于標的公司2018年1至4月經(jīng)營業(yè)績不達預(yù)期，導(dǎo)致全年業(yè)績與預(yù)期有較大差異，影響對標的企業(yè)預(yù)期估值，交易雙方進行多次討論和溝通，仍未能達成一致意見，難以在較短時間內(nèi)形成具體可行的方案。經(jīng)相關(guān)各方充分協(xié)商及研究論證，決定終止重大資產(chǎn)重組。

    同時，回復(fù)公告中，還披露了公司于2017年7月6日與張萬福珠寶股東進行了會談，就收購張萬福珠寶股權(quán)事項進行了磋商，此后并聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估公司等對標的公司開展盡職調(diào)查、及資產(chǎn)評估等工作。2018年1月9日，公司審議通過了購買張萬福珠寶51%股權(quán)的議案。

    1月21日，公司董事會審議通過了《關(guān)于購買湖南張萬福珠寶首飾有限公司51%股權(quán)的議案》（修訂后）、《關(guān)于公司2018年度非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》。公司2018年度非公開發(fā)行募集資金不超過146，880萬元，其中擬投入44，880萬元收購張萬福珠寶51%股權(quán)。

    但5月14日，公司收到張萬福珠寶股東鎏煜投資出具的關(guān)于終止該收購事項的通知函。對于終止的原因，關(guān)注函回復(fù)中，公司表示鎏煜投資鑒于此次收購事項歷時過長，及張萬福公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃調(diào)整等原因，要求終止之前資產(chǎn)購買協(xié)議中的權(quán)利義務(wù)。

    而張萬福股權(quán)收購的終止，并不影響公司與張萬福珠寶正常的加盟業(yè)務(wù)往來。目前，湖南張萬福的金一加盟店一共18家，分布于湖南張家界、常德、湘潭、湘西、長沙、邵陽、彬州等地區(qū)。

    此外，回復(fù)公告中還詳細披露了公司收購廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)的過程。并提及公司在5月23日發(fā)布公告，稱根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，將持有的控股子公司廣東樂源數(shù)字技術(shù)有限公司51%股權(quán)以10.8億元轉(zhuǎn)讓給樂六平。此次交易，將有利于公司進一步聚焦主營業(yè)務(wù)，提升管理效率。

    近年來，金一文化一直布局黃金珠寶制品設(shè)計、加工、銷售一體化全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷借助資本力量，通過收購行業(yè)內(nèi)加工、零售企業(yè)等，逐步完善全產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司營運能力。

    2018年，公司將圍繞“輕資產(chǎn)、重品牌、強營銷”的指導(dǎo)思想，繼續(xù)推進落實公司戰(zhàn)略和布局，用更具創(chuàng)意的設(shè)計為消費者進行個性化產(chǎn)品定制，打造“金一”黃金珠寶國民品牌；通過城市合伙人計劃，打造全方位的渠道網(wǎng)絡(luò)；持續(xù)發(fā)揮創(chuàng)意研發(fā)優(yōu)勢，打造多層次立體化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司核心競爭力。